Tres fiscales investigan a Tapia y Toviggino por 260 millones de dólares que circularon en bancos de EE.UU.
Dos fiscales argentinos —Pedro Simón, de Santiago del Estero, y Claudio Navas Rial, de Penal Económico— y un fiscal federal del Departamento de Justicia de Washington llevan causas paralelas sobre la misma trama: el manejo de los fondos internacionales de la AFA a través de TourProdEnter LLC. El ex colaborador de Toviggino, Juan Pablo Beacon, ya declaró ante la justicia norteamericana.
A doce días del inicio del Mundial 2026 en territorio estadounidense, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino enfrentan investigaciones abiertas en tres frentes fiscales simultáneos: dos en Argentina y uno en Estados Unidos. El eje central es una empresa llamada TourProdEnter LLC que, según documentación judicial analizada por La Nación, gestionó al menos 260 millones de dólares de la AFA a través de cinco bancos norteamericanos, y desvió al menos 42 millones hacia sociedades sin actividad real registradas en Florida.
Los tres fiscales y sus causas
La investigación más amplia está en manos del fiscal Pedro Simón, de la Fiscalía Federal de Santiago del Estero, quien solicitó en abril de 2026 la detención de Tapia y Toviggino junto a otras 26 personas por considerar probado el delito de lavado de activos y asociación ilícita. "Hicimos un requerimiento de instrucción que sería el inicio de la acción penal contra Tapia, Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos", declaró Simón en declaraciones radiales.
El segundo frente corre a cargo del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, quien amplió en mayo de 2026 la acusación contra Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes —Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo— por evasión agravada y uso de facturas falsas, en base a una denuncia del organismo recaudador ARCA. La causa incluye comprobantes apócrifos por más de 235 millones de pesos correspondientes a servicios nunca prestados. En este expediente, el juez Diego Amarante ya procesó a los cinco dirigentes; la resolución está bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
El tercer y más sensible frente es el norteamericano. Según informó La Nación, al menos una agencia del gobierno de Donald Trump, con agentes del Departamento de Justicia (DoJ), inició una ronda de averiguaciones y entrevistas en Buenos Aires y Miami sobre las transacciones de TourProdEnter LLC en territorio estadounidense. Las operaciones podrían encuadrar en la Sección 1346 del US Code, conocida como "fraude al deber de servicios honestos", que penaliza el uso de transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos.
| Fiscal | Jurisdicción | Delitos investigados | Estado |
|---|---|---|---|
| Pedro Simón | Fiscalía Federal de Santiago del Estero | Lavado de activos, asociación ilícita, administración fraudulenta | Solicitó detención de Tapia y Toviggino + 26 personas (abril 2026) |
| Claudio Navas Rial | Fiscalía Penal Económica, CABA | Retención indebida de aportes, evasión agravada, facturas falsas | Amplió acusación en mayo 2026; 5 dirigentes procesados a la espera de Cámara |
| Fiscal federal (DoJ / Washington) |
Departamento de Justicia de EE.UU. | Posible fraude bancario, lavado de dinero (US Code Sec. 1346) | Investigación activa; agentes entrevistaron fuentes en Buenos Aires y Miami (2026) |
TourProdEnter LLC: el "embudo" de 260 millones de dólares
El centro de todas las investigaciones es TourProdEnter LLC, empresa registrada en Estados Unidos a nombre del productor de espectáculos Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Por decisión del directorio que encabeza Tapia, la firma fue designada en diciembre de 2021 como agente exclusivo para cobrar todos los ingresos de la AFA en el exterior. El contrato —vigente hasta diciembre de 2026— le cedió a Faroni y Gillette el 30% de todos los ingresos internacionales de la entidad, más el 10% de los egresos vinculados a logística, según la documentación analizada por La Nación.
A través de esa empresa, la AFA cobró contratos de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), entre otros. En total, TourProdEnter procesó al menos 260 millones de dólares distribuidos en cinco bancos: Bank of America (US$ 146 millones), Synovus (US$ 72,4 millones), Citibank (US$ 41 millones), JP Morgan y PNC Bank. Los investigadores detectaron que al menos 42 millones de dólares de ese flujo se transfirieron a cuatro sociedades constituidas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial, un patrón que los fiscales describen como típico de estructuras de lavado. Otros 109,9 millones fueron enviados a un agente de valores con sede en Uruguay que operó a través de vehículos registrados en las Islas Vírgenes Británicas.
- Bank of America: más de US$ 146 millones de la AFA
- Synovus: US$ 72,4 millones
- Citibank: US$ 41 millones
- JP Morgan y PNC Bank: montos adicionales (en investigación)
- Sociedades fantasma en Florida: al menos US$ 42 millones desviados
- Uruguay / Islas Vírgenes: US$ 109,9 millones a agente financiero offshore
- Total gestionado por TourProdEnter: al menos US$ 260 millones
Beacon, el posible arrepentido que ya habló con la justicia de EE.UU.
Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino en el Consejo Federal de Fútbol Argentino, se convirtió en la figura más sensible del caso. Según confirmó el portal Lo Principal, Beacon declaró vía Zoom ante la justicia de Estados Unidos, donde los fiscales lo interrogaron sobre el supuesto lavado de dinero y el desvío de fondos de la AFA hacia sociedades fantasmas. La declaración causó "pánico" en el entorno de Tapia y Toviggino, según las mismas fuentes, dado que Beacon conoce en detalle el funcionamiento interno de la operatoria financiera.
TN informó previamente que fiscales de Washington habían realizado al menos cuatro reuniones con la abogada de Beacon para explorar su posible colaboración. Un supuesto audio de Beacon —revelado por Noticias Argentinas— describía presuntos movimientos con grupos empresariales españoles e incluía referencias a "defraudaciones, lavado de activos y violación a la ley". Beacon no fue imputado formalmente, aunque podría convertirse en imputado colaborador si avanza un acuerdo con los fiscales.
"Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia, Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos."
Pedro Simón, fiscal federal de Santiago del Estero — Declaraciones radiales, abril de 2026.El procesamiento y la autorización para viajar al Mundial
En paralelo a la investigación norteamericana, Tapia fue procesado formalmente por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante por "apropiación indebida de tributos" y "apropiación indebida de recursos de la seguridad social", en el marco de una denuncia de ARCA (ex-AFIP) por retenciones impositivas y aportes previsionales por más de 19.300 millones de pesos (unos 13 millones de dólares). Se le impuso un embargo por 350 millones de pesos.
Pese al procesamiento, el mismo juez Amarante autorizó en mayo de 2026 a Tapia a viajar al exterior entre el 27 de mayo y el 21 de julio para asistir al Mundial 2026 y a compromisos institucionales de la AFA, previo depósito de una caución de 30 millones de pesos. El dirigente deberá firmar un acta compromisoria antes de partir y notificar su regreso dentro de las 48 horas de retornar al país. El contexto paradójico es evidente: el presidente de la AFA que llevará a la selección campeona del mundo a defender el título en Estados Unidos viaja al mismo país donde se investigan sus operaciones financieras.
La batalla procesal: cómo las defensas intentan frenar las pruebas
Según el portal Total News Agency, la defensa de Tapia y Toviggino despliega una estrategia de dilación procesal: concentración de expedientes, discusión de competencias y bloqueo del uso penal de documentación obtenida en Estados Unidos —más de 3.000 páginas de registros bancarios y transferencias internacionales—. La Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente definir en qué juzgados deben tramitar los expedientes más sensibles, lo que mantiene parte de las causas en un limbo procesal. La convergencia de estancamiento procesal y ofensiva defensista es la principal preocupación de los fiscales.
La causa también registró un episodio político inusual: el 9 de marzo de 2026, cuatro días después de la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, un magistrado federal habría cursado un pedido a colegas para que se apartaran de investigar asuntos vinculados a la conducción de la AFA, según reveló La Mira Diario. El episodio fue objeto de análisis político pero no derivó en medidas formales.